Отчёт об итогах голосования

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Мясокомбинат Раменский»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Московская область, город Раменское

Адрес общества: 140108, Московская обл., г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, ком. 10

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Место проведения общего собрания: Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, ком.10

Дата проведения общего собрания: 11.06.2024

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 19.05.2024

Счетная комиссия: Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва

Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната № 4

Уполномоченные лица регистратора: Лошкарева Елена Сергеевна, доверенность № 28.12.23/302 от 28.12.2023

Председательствующий на собрании: Фахрутдинов Айрат Загфярович

Секретарь Общего собрания: Якубович Денис Владимирович.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки с Прио-Внешторгбанком (Публичное акционерное общество) — заключение Кредитного соглашения № 96-24-0-0010 от 27.05.24
7. Об утверждении, подписанного Генеральным директором АО «Мясокомбинат Раменский» от имени Общества Кредитного соглашения № 96-24-0-0010 от 27.05.24г. с Прио-Внешторгбанком (Публичное акционерное общество), согласно прилагаемой редакции, как порученное ему к подписанию.
8. О наделении Генерального директора АО «Мясокомбинат Раменский» Баера Н. А. полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделки, не предусмотренных настоящим Протоколом, а также по подписанию документации, связанной с заключением Кредитного соглашения № 96-24-0-0010 от 27.05.24.

ВОПРОС № 1

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания — 20 670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* — 20 670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания — 16 942, что составляет 81,96 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год

ВОПРОС № 2

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания — 20 670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* — 20 670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания — 16 942, что составляет 81,96 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2023 года:
Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2023 года.
Оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества.
Разрешить списание текущих убытков за счет прибыли прошлых лет.

ВОПРОС № 3

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания — 103 350.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* — 103 350.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания — 84 710, что составляет 81,96 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 0

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Баер Нисон Александрович, Фахрутдинов Айрат Загфярович, Асрян Ваге Маисович, Венкина Елена Валерьевна, Якубович Денис Владимирович

ВОПРОС № 4

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания — 20 670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* — 20 249.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания — 16 521, что составляет 81,59 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Галактионова Юлия Николаевна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 421

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Варламов Владимир Федорович

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 421

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 2 членов в следующем составе:

Галактионова Юлия Николаевна, Варламов Владимир Федорович

ВОПРОС № 5

Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания — 20 670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* — 20 670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания — 16 942, что составляет 81,96 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Назначить аудиторской организацией Общества за 2023 год — ООО «ПрофБухКонсалтинг — А» (ИНН — 773658931, ОГРН-1057748495771).

ВОПРОС № 6

О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки с Прио-Внешторгбанком (Публичное акционерное общество) — заключение Кредитного соглашения № 96-24-0-0010 от 27.05.24

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания — 20 670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* — 20 670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания — 16 942, что составляет 81,96 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Одобрить крупную сделку — заключение Кредитного соглашения № 96-24-0-0010 от 27.05.24г. с Прио-Внешторгбанком (Публичное акционерное общество).

В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение Обществом крупной сделки, а именно: заключение между Обществом (также по тексту «Заемщик») и Прио-Внешторгбанком (Публичное акционерное общество), ОГРН 1026200000111, ИНН 6227001779, КПП 623401001, место нахождения: 390023,

г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26, (также по тексту — Прио-Внешторгбанк (ПАО), Банк, Кредитор) Кредитного соглашения № 96-24-0-0010 от 27.05.24 г. на следующих условиях:

Условия Кредитного соглашения № 96-24-0-0010 от 27.05.24г. приведены в прилагаемом к настоящему Протоколу в Приложении № 1.

ВОПРОС № 7

Об утверждении, подписанного Генеральным директором АО «Мясокомбинат Раменский» от имени Общества Кредитного соглашения № 96-24-0-0010 от 27.05.24г. с Прио-Внешторгбанком (Публичное акционерное общество), согласно прилагаемой редакции, как порученное ему к подписанию.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания — 20 670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* — 20 670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания — 16 942, что составляет 81,96 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить, подписанное Генеральным директором АО «Мясокомбинат Раменский» от имени Общества Кредитное соглашение № 96-24-0-0010 от 27.05.24г. с Прио-Внешторгбанком (Публичное акционерное общество), согласно прилагаемой редакции, как порученное ему к подписанию.

ВОПРОС № 8

О наделении Генерального директора АО «Мясокомбинат Раменский» Баера Н. А. полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделки, не предусмотренных настоящим Протоколом, а также по подписанию документации, связанной с заключением Кредитного соглашения № 96-24-0-0010 от 27.05.24.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания — 20 670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* — 20 670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания — 16 942, что составляет 81,96 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Наделить Генерального директора АО «Мясокомбинат Раменский» Баера Н. А. полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделки, не предусмотренных настоящим Протоколом, а также по подписанию документации, связанной с заключением Кредитного соглашения № 96-24-0-0010 от 27.05.24.

* Положение Центрального Банка Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров»

Председательствующий на собрании: Фахрутдинов Айрат Загфярович

Секретарь Общего собрания: Якубович Денис Владимирович.