Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Мясокомбинат Раменский»

Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, город Раменское
Адрес: Российская Федерация, 140108, Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, ком.10

Уважаемый акционер!

Советом директоров Акционерного общества «Мясокомбинат Раменский» (далее — АО «Мясокомбинат Раменский», Общество) принято решение о созыве Годового общего собрания акционеров Общества.

Годовое Общее собрание акционеров состоится 11 июня 2024 года по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, ком.10

Форма проведения Годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Время начала Годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров: 19 мая 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров — акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

5. Назначение аудиторской организации Общества.

6. Одобрение совершения Обществом крупной сделки с Прио-Внешторгбанком (Публичное акционерное общество) — заключение Кредитного соглашения № 96-24-0-0010 от 27.05.24.

7. Утверждение подписанного Генеральным директором АО «Мясокомбинат Раменский» от имени Общества Кредитного соглашения № 96-24-0-0010 от 27.05.24г. с Прио-Внешторгбанком (Публичное акционерное общество), согласно прилагаемой редакции, как порученное ему к подписанию.

8. Наделение Генерального директора АО «Мясокомбинат Раменский» Баера Н. А. полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделки, не предусмотренных настоящим Протоколом, а также по подписанию документации, связанной с заключением Кредитного соглашения № 96-24-0-0010 от 27.05.24.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу Общества: Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, ком.10, начиная с «21» мая 2024 года по «11» июня 2024 года (включительно), в рабочие дни с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время проведения Собрания.

Для участия в общем собрании акционеров общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера — также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Совет директоров
Акционерного общества «Мясокомбинат Раменский»