Внеочередное общее собрание акционеров Общества «Мясокомбинат Раменский»

Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Мясокомбинат Раменский»
(Место нахождения общества: Российская Федерация, Московская область, город Раменское
Адрес общества: 140108, Московская обл., г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, ком. 10)

Уважаемый акционер!

Советом директоров Акционерного общества «Мясокомбинат Раменский» (далее – АО «Мясокомбинат Раменский», Общество) принято решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Внеочередное Общее собрание акционеров состоится 20 января 2025 года по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, ком.10
Форма проведения Внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Время начала Внеочередного общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров: 27 декабря 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня собрания:

1) О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки с Прио-Внешторгбанком (Публичное акционерное общество) - заключение Кредитного соглашения № 96-24-0-0025 от 18.12.2024 года.

2) Об утверждении, подписанного Генеральным директором АО «Мясокомбинат Раменский» от имени Общества Кредитного соглашения № 96-24-0-0025 от 18.12.2024 года с Прио-Внешторгбанком (Публичное акционерное общество), согласно прилагаемой редакции, как порученное ему к подписанию.

3) О наделении Генерального директора АО «Мясокомбинат Раменский» Баера Н. А. полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделки, не предусмотренных настоящим Протоколом, а также по подписанию документации, связанной с заключением Кредитного соглашения № 96-24-0-0025 от 18.12.2024 года.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться по адресу Общества: Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, ком.10, в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по рабочим дням с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время проведения собрания.
Для участия в общем собрании акционеров общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Совет директоров
Акционерного общества «Мясокомбинат Раменский»