Извещение о проведении общего годового собрания акционеров, которое состоится 10 июня 2019 года в 11 часов по адресу: г. Раменское, ул. Красноармейская, 131

Форма проведения собрания — совместное присутствие акционеров

Начало регистрации акционеров — 10 июня 2019 года в 10 часов 30 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
2. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Избрание Ревизионной комиссии;
6. О корпоративном одобрении заключения крупной кредитной сделки с ПАО Сбербанк;
7. О наделении Генерального директора ОАО «Мясокомбинат Раменский» Баера Н.А. полномочиями для заключения с ПАО Сбербанк кредитного договора;
8. Одобрить дополнительное соглашение № 1 от 25.01.2019г. к ВКЛ 00540018/00731100/АСРМ от 28.02.2018г.
9. О корпоративном одобрении заключения крупной кредитной сделки с ВТБ банком (ПАО);
10. О наделении Генерального директора ОАО «Мясокомбинат Раменский» Баера Н.А. полномочиями для заключения с ВТБ банком (ПАО) кредитного договора.

Дата составления списка лиц , имеющих право на участие в собрании — 16 мая 2019 года.

Дата ознакомления акционеров с дополнительной информацией — с 16 мая 2019 года.

Совет директоров ОАО «Мясокомбинат Раменский»