Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Мясокомбинат Раменский»
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Мясокомбинат Раменский»
(Российская Федерация, 140108, Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, ком.10)
Уважаемый акционер!
Советом директоров Акционерного общества «Мясокомбинат Раменский» (далее – АО «Мясокомбинат Раменский», Общество) принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Внеочередное Общее собрание акционеров состоится 12 сентября 2022 года по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, ком.10
Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Время начала внеочередного Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 19 августа 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные.
Повестка дня собрания:
1.Утверждение аудитора Общества.
2.О последующем одобрении крупной кредитной сделки с ПАО Сбербанк – заключение
Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 400C0074GАСРМMF от 12.07.2022, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 13 июля 2022 года к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №400C0074GАСРМMF от «12» июля 2022 г.
3. О последующем одобрении заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № ДП02_400B004EZMF от 17.05.2022г. - с ПАО Сбербанк в обеспечении исполнения обязательств ООО «ТД Раменский», как крупной сделки.
4. Считать, подписанные Генеральным директором АО «Мясокомбинат Раменский» от имени Общества Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 400C0074GАСРМMF от 12.07.2022г., с учетом Дополнительного соглашения №1 от 13 июля 2022 года к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №400C0074GАСРМMF от «12» июля 2022 г. согласно прилагаемой редакции, как порученные ему к подписанию.
5. Считать, подписанные Генеральным директором АО «Мясокомбинат Раменский» от имени Общества Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № ДП02_400B004EZMF от 17.05.2022г., согласно прилагаемой редакции, как порученные ему к подписанию.
6. О последующем одобрении крупной кредитной сделки с ПАО Сбербанк - заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии в рамках программы субсидирования МСХ сроком кредитования не более 12 мес., на сумму не более 120 млн. руб., и процентной ставкой не более 5%.
7. О последующем одобрении заключение Дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №400C004EFMF от «04» мая 2022 г.
8. О наделении Генерального директора ОАО «Мясокомбинат Раменский» Баера Н. А. полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделок, не предусмотренных настоящим решением, а также по подписанию документации, связанной с заключением всех вышеуказанных сделок.
9. О последующем одобрении крупной сделки, и сделок, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «СМП Банк» подлежащей заключению - Договора об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности в рамках программы субсидирования МСХ сроком кредитования не более 12 мес., на сумму не более 250 млн. руб., ставка от 1 до 5%, иные существенные условия Договора приведены в прилагаемом к настоящему Протоколу Приложении № 6.
10. О наделении Генерального директора ОАО «Мясокомбинат Раменский» Баера Н. А. полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделок, не предусмотренных настоящим решением, а также по подписанию документации, связанной с заключением сделок.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу Общества: Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, ком.10, начиная с «22» августа 2022 года по «11» сентября 2022 года (включительно), в рабочие дни с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время проведения Собрания.
Для участия в общем собрании акционеров общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.
17.08.2022 г.
Совет директоров
Акционерного общества «Мясокомбинат Раменский»
17.08.2022
Акционерного общества «Мясокомбинат Раменский»
(Российская Федерация, 140108, Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, ком.10)
Уважаемый акционер!
Советом директоров Акционерного общества «Мясокомбинат Раменский» (далее – АО «Мясокомбинат Раменский», Общество) принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Внеочередное Общее собрание акционеров состоится 12 сентября 2022 года по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, ком.10
Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Время начала внеочередного Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 19 августа 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные.
Повестка дня собрания:
1.Утверждение аудитора Общества.
2.О последующем одобрении крупной кредитной сделки с ПАО Сбербанк – заключение
Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 400C0074GАСРМMF от 12.07.2022, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 13 июля 2022 года к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №400C0074GАСРМMF от «12» июля 2022 г.
3. О последующем одобрении заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № ДП02_400B004EZMF от 17.05.2022г. - с ПАО Сбербанк в обеспечении исполнения обязательств ООО «ТД Раменский», как крупной сделки.
4. Считать, подписанные Генеральным директором АО «Мясокомбинат Раменский» от имени Общества Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 400C0074GАСРМMF от 12.07.2022г., с учетом Дополнительного соглашения №1 от 13 июля 2022 года к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №400C0074GАСРМMF от «12» июля 2022 г. согласно прилагаемой редакции, как порученные ему к подписанию.
5. Считать, подписанные Генеральным директором АО «Мясокомбинат Раменский» от имени Общества Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № ДП02_400B004EZMF от 17.05.2022г., согласно прилагаемой редакции, как порученные ему к подписанию.
6. О последующем одобрении крупной кредитной сделки с ПАО Сбербанк - заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии в рамках программы субсидирования МСХ сроком кредитования не более 12 мес., на сумму не более 120 млн. руб., и процентной ставкой не более 5%.
7. О последующем одобрении заключение Дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №400C004EFMF от «04» мая 2022 г.
8. О наделении Генерального директора ОАО «Мясокомбинат Раменский» Баера Н. А. полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделок, не предусмотренных настоящим решением, а также по подписанию документации, связанной с заключением всех вышеуказанных сделок.
9. О последующем одобрении крупной сделки, и сделок, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «СМП Банк» подлежащей заключению - Договора об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности в рамках программы субсидирования МСХ сроком кредитования не более 12 мес., на сумму не более 250 млн. руб., ставка от 1 до 5%, иные существенные условия Договора приведены в прилагаемом к настоящему Протоколу Приложении № 6.
10. О наделении Генерального директора ОАО «Мясокомбинат Раменский» Баера Н. А. полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделок, не предусмотренных настоящим решением, а также по подписанию документации, связанной с заключением сделок.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу Общества: Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, ком.10, начиная с «22» августа 2022 года по «11» сентября 2022 года (включительно), в рабочие дни с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время проведения Собрания.
Для участия в общем собрании акционеров общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.
17.08.2022 г.
Совет директоров
Акционерного общества «Мясокомбинат Раменский»
17.08.2022
