Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Мясокомбинат Раменский»

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Мясокомбинат Раменский»
(Российская Федерация, 140108, Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, ком.10)

Уважаемый акционер!
Советом директоров Акционерного общества «Мясокомбинат Раменский» (далее – АО «Мясокомбинат Раменский», Общество) принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Внеочередное Общее собрание акционеров состоится 12 сентября 2022 года по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, ком.10
Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Время начала внеочередного Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 19 августа 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня собрания:
1.Утверждение аудитора Общества.
2.О последующем одобрении крупной кредитной сделки с ПАО Сбербанк – заключение
Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 400C0074GАСРМMF от 12.07.2022, с учетом  Дополнительного соглашения №1 от 13 июля 2022 года к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №400C0074GАСРМMF от «12» июля 2022 г.
3. О последующем одобрении  заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № ДП02_400B004EZMF от 17.05.2022г. - с ПАО Сбербанк в обеспечении исполнения обязательств ООО «ТД Раменский», как крупной сделки.  
4. Считать,  подписанные Генеральным директором АО «Мясокомбинат Раменский» от имени Общества Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 400C0074GАСРМMF от 12.07.2022г., с учетом  Дополнительного соглашения №1 от 13 июля 2022 года к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №400C0074GАСРМMF от «12» июля 2022 г. согласно прилагаемой редакции, как порученные ему к подписанию.
5. Считать, подписанные Генеральным директором АО «Мясокомбинат Раменский» от имени Общества Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № ДП02_400B004EZMF от 17.05.2022г., согласно прилагаемой редакции,  как порученные ему к подписанию.
6. О последующем одобрении крупной кредитной сделки с ПАО Сбербанк - заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии в рамках программы субсидирования МСХ сроком кредитования не более 12 мес., на сумму не более 120 млн. руб., и процентной ставкой не более 5%.
7. О последующем одобрении заключение Дополнительного соглашения  к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №400C004EFMF от «04» мая 2022 г.
8. О наделении Генерального директора ОАО «Мясокомбинат Раменский» Баера Н. А. полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделок, не предусмотренных настоящим решением, а также по подписанию документации, связанной с заключением всех вышеуказанных сделок.
9. О последующем одобрении крупной сделки, и сделок, в совершении которой имеется заинтересованность  с АО «СМП Банк» подлежащей заключению  - Договора об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности в рамках программы субсидирования МСХ сроком кредитования не более 12 мес., на сумму не более 250 млн. руб., ставка от 1 до 5%, иные существенные условия Договора приведены в прилагаемом к настоящему Протоколу Приложении № 6.
10. О наделении Генерального директора ОАО «Мясокомбинат Раменский» Баера Н. А. полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделок, не предусмотренных настоящим решением, а также по подписанию документации, связанной с заключением сделок.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу Общества:  Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, ком.10, начиная с «22» августа  2022 года по «11» сентября 2022 года (включительно), в рабочие дни с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время проведения Собрания.
Для участия в общем собрании акционеров общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

17.08.2022 г.
Совет директоров
Акционерного общества «Мясокомбинат Раменский»
17.08.2022