Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества "Мясокомбинат Раменский"

(Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, город Раменское

Адрес: Российская Федерация, 140108, Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, ком.10)

Уважаемый акционер!

Советом директоров Акционерного общества «Мясокомбинат Раменский» (далее – АО «Мясокомбинат Раменский», Общество) принято решение о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

Вид: Внеочередное

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание

Место проведения заседания: Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, ком.10

Дата проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров:14.10.2026

Время открытия заседания: 15:00

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 14:30

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 20.09.2026

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 7M-400CV35-289-П1 от «25» июня 2026 года, заключаемого между ПАО «Сбербанк» и АО «Мясокомбинат Раменский», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Р.Т.Д.» (ИНН 5040072018) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CV35-289 от 25 июня 2026 года, на условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему Протоколу.
2. Предоставить Генеральному директору право подписать указанный Договор и иные необходимые документы с правом вносить изменения в условия, не изменяющие принципиальных параметров сделки.
3. Подтвердить полномочия Генерального директора АО «Мясокомбинат Раменский» Баера Н.А. по  заключению с ПАО Сбербанк  Договора поручительства.
4. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № MOS/PR/01625/24 от «02» апреля 2024 года (Далее - «Договор поручительства»), заключаемого между АО «ТБанк» и АО «Мясокомбинат Раменский» в обеспечение исполнения  обязательств заемщика ООО «Раменский Торговый Дом» ИНН 5040008446 по Дополнительному соглашению № 3 к Рамочному договору о предоставлении кредитов № MOS/RRK/01624/24 от «02» апреля 2024 года (далее - «Кредитный договор»), на условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему Протоколу.
5. О наделении Генерального директора ОА «Мясокомбинат Раменский» Баера Н. А. полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделки, не предусмотренных настоящим решением, а также по подписанию документации, связанной с заключением сделки.
6. Подтвердить полномочия Генерального директора АО «Мясокомбинат Раменский» Баера Н.А. по  заключению с АО «ТБанк» Договора поручительства.
7. Утверждение аудитора Общества

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания, в рабочие дни с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу:, Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, ком.10, а также во время проведения заседания в помещении исполнительного органа Общества

Для участия во внеочередном заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.

Совет директоров АО "Мясокомбинат Раменский"