Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества "Мясокомбинат Раменский"

СООБЩЕНИЕ

о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров

Акционерного общества "Мясокомбинат Раменский"

(Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, город Раменское

Адрес: Российская Федерация, 140108, Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, ком.10)

Уважаемый акционер!

    Советом директоров Акционерного общества «Мясокомбинат Раменский» (далее – АО «Мясокомбинат Раменский», Общество) принято решение о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

         Вид: Внеочередное

    Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание

    Место проведения заседания: Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, ком.10

    Дата проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров:20.08.2026

    Время открытия заседания: 14:00

    Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 13:30

    Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 18.07.2026

    Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки - заключение Кредитного соглашения между АО «Мясокомбинат Раменский» (также по тексту «Общество») и Прио-Внешторгбанком (Публичное акционерное общество).
2. О наделении Генерального директора Общества Баера Н.А. полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделки, не предусмотренных настоящим Протоколом, а также по подписанию документации, связанной с заключением Кредитного соглашения.

    С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания, в рабочие дни с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу:, Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, ком.10, а также во время проведения заседания в помещении исполнительного органа Общества

    Для участия во внеочередном заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

    Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.

Совет директоров АО "Мясокомбинат Раменский"