Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Мясокомбинат Раменский»

СООБЩЕНИЕ

о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров

Акционерного общества "Мясокомбинат Раменский"

(Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, город Раменское

Адрес: Российская Федерация, 140108, Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, ком.10)

Уважаемый акционер!

    Советом директоров Акционерного общества «Мясокомбинат Раменский» (далее – АО «Мясокомбинат Раменский», Общество) принято решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.

         Вид: Годовое

    Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание

    Место проведения заседания: Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, ком.10

    Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров:02.06.2026

    Время открытия заседания: 16:30

    Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 16:00

    Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 08.05.2026

    Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Об избрании генерального директора Общества.

    С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания, в рабочие дни с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу:, Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 131, ком.10, а также во время проведения заседания в помещении исполнительного органа Общества

    Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

    Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.

Совет директоров АО "Мясокомбинат Раменский"