8 800 250 31 98 звонок по России бесплатный

Сообщение «Об итогах проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Мясокомбинат Раменский»

29.06.2018

Сообщение «Об итогах проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Мясокомбинат Раменский»

Собрание акционеров ОАО «Мясокомбинат Раменский» проводилось 26 июня 2018 года в форме совместного присутствия акционеров .

Председатель собрания — Фахрутдинов А.З.

Секретарь — Леонова Е.А.

Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»

115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2

Уполномоченные лица регистратора :

Лошкарева Е.С.

Скоморохина В.С.

Число голосов , которыми обладают лица , включенные в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 20670.

Число голосов , которыми обладают лица , принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня — 16942 , что составляет 81,96 % от общего числа голосов .

Кворум по данному вопросу имеется .

Повестка дня общего собрания :

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

2. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня проголосовали единогласно .

Принято решение : Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня проголосовали единогласно .

Принято решение : Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2017 отчетного года:

Не начислять и не выплачивать дивиденды по результатам 2017 года.

Оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества.

По третьему вопросу повестки дня проголосовали единогласно .

Принято решение : Избрать Совет Директоров Общества в составе:

Баер Нисон Александрович, Фахрутдинов Айрат Загфярович, Асрян Ваге Маисович, Венкина Елена Валерьевна, Леонова Евгения Александровна.

По четвертому вопросу повестки дня проголосовали единогласно .

Принято решение : Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Галактионова Юлия Николаевна

2. Варламов Владимир Федорович

3. Голубкова Елена Викторовна

По пятому вопросу повестки дня проголосовали единогласно .

Принято решение : Утвердить аудитором Общества ООО " ПБК-А " (ИНН — 773658931, ОГРН- 1057748495771)

Дата составления настоящего Сообщения: " 28 ″ июня 2018 года.

Председатель собрания Фахрутдинов А.З.

Секретарь собрания Леонова Е. А.


Возврат к списку

Задать

вопрос